Shveytsariyaning Lombard Odier banki Gulnora Karimova ishi bo‘yicha pul yuvishda gumon qilinmoqda.

· Shveytsariya federal prokurorlari Lombard Odier va uning sobiq xodimlaridan birini pul yuvish va korruptsiya bilan bog’liq og’ir jinoyatlarda aybladi.

· 29-noyabr kuni taqdim etilgan ayblov xulosasida O‘zbekistonning sobiq prezidenti Islom Karimovning qizi Gulnora Karimovaning gumon qilinayotgan jinoiy faoliyatini yashirishda Lombard Odier muhim rol o‘ynagani aytiladi.

· Prokurorlar Karimova O’zbekiston hukumatining daromadli shartnomalarini nazorat qilgan va Shveytsariyadagi tashkilot orqali daromadlarni yuvish orqali milliardlab dollarlarni o’zlashtirganini da’vo qilmoqda.

· 2023-yilda prokuratura Karimovaning o‘ziga qarshi ayblovlar qo‘yib, uning xalqaro kompaniyalar bilan korruptsion sxemalarda ishtirok etganiga ishora qilgan edi.

· Lombard Odier jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurash standartlariga rioya qilmaganlikda va ichki muvofiqlik siyosatining etarli emasligida ayblanmoqda.

· Bank tergov o’n yildan ko’proq vaqt oldin sobiq mijozning maslahatidan so’ng boshlanganini va o’zining aybsizligini va sudda o’zini himoya qilishni rejalashtirayotganini aytdi.

· 2016-yilda tintuvlar chog‘ida zargarlik buyumlari va O‘zbekiston hukumatiga tegishli hujjatlar topilganida, bank jinoiy javobgarlikka tortilgan edi.

· Prokurorlar, shuningdek, 2008 yilda Lombard Odierga qo‘shilishdan oldin Karimova uchun ishlagan sobiq bank xodimiga qarshi ham ayblov e‘lon qildi.

· Bu sobiq xodim bank ichki tartib-qoidalarini buzganlikda ayblanib, sudgacha uning ismi sir tutilmoqda.

Natijada Lombard Odier va Gulnora Karimova bilan bog‘liq ish moliyaviy xavfsizlik standartlariga rioya qilish va xalqaro moliya institutlarida korrupsiyaga qarshi kurash borasida muhim savollar tug‘diradi.